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Global Governance and Investigation (2GI)

Coordonnées

Koumassi, Bali
Douala - Cameroun
www.riskgovernance.co/

Interlocuteur

TCHUISSEU JEAN MATHIEU
Directeur général
Administration

Présentation

La fraude est un crime silencieux dont souffre la quasi-totalité des entreprises. En effet, l’activité frauduleuse n’implique pas de scènes excitantes de poursuites, ni d’armes à feu et encore moins de victimes sanguinolentes, mais cela reste un crime qui coute des milliards de dollars à des entreprises à travers le monde. D’après les statistiques de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners - CFE), la fraude en milieu de travail coute des centaines de milliards de dollars chaque année aux entreprises.

2GI a été créée par un spécialiste anti-fraude (CFE), Expert judiciaire ayant plus de 15 ans d’expérience en audit et contrôles et comptant parmi ses partenaires des avocats, des juristes spécialisés, des ex-officiers de police judiciaires et magistrats, des financiers, des spécialistes en TIC, etc.

Les principaux domaines d’intervention de 2GI sont les suivants :

  • Risque : Evaluation du niveau de vulnérabilité à la fraude ;
  • Prévention : Assistance dans la mise en place d’un programme anti-fraude efficace ;
  • Investigations : Analyse des données/transactions, entretiens, rapport et recommandations ;
  • Assistance judiciaire : collecte et présentation des preuves ; rapport d’expertise ;
  • Sous-traitance : investigations, sensibilisations, ligne d’assistance (lanceurs d’alerte) ;
  • Enquêtes de conformité.

2GI est résolument engagé à réduire les fraudes, abus et crimes financiers en entreprises à travers des actions de prévention, éducation & formation ainsi des investigations et témoignages en justice.

Ci-dessous, une énumération non exhaustive des domaines d’expertise :

I – DETOURNEMENT DES BIENS :

  • Cash (espèces) et chèques
  • Fausses factures
  • Salaires frauduleux (y compris employés fantômes)
  • Remboursement des frais professionnels
  • Stocks (matières premières & produits finis/marchandises/pièces détachées, etc.)
  • Actifs immatériels

II – ETATS FINANCIERS :

  • Manipulation des états financiers (bilan, compte de résultats et annexes)
  • Dissimulations diverses

III – CORRUPTION :

  • Pots-de-vin
  • Approvisionnement (appels d’offres, surfacturation, livraisons, etc.)
  • Conflit d’intérêt

IV – PROPRIETE INTELLECTUELLE :

  • Brevets, licences et divers droits d’auteurs

V – INSTITUTIONS FINANCIERES :

  • Détournements
  • Emprunts et Prêts
  • Biens meubles et immeubles
  • Transferts de fonds
  • Distributeurs automatiques de billets (DAB/ATM)
  • Lettres de crédit
  • Cartes de crédit

VI – ASSURANCES :

  • Agents et courtiers
  • Assurances de véhicules
  • Assurances de biens
  • Assurances vie

VII – COUVERTURES MEDICALES :

  • Prescripteurs
  • Bénéficiaires

VIII – CONSOMMATEURS :

  • Ventes pyramidales
  • Télémarmeking
  • Vols d’identités et des données
  • Faux vendeurs et/ou acheteurs

IX – INTERNET ET INFORMATIQUE (TIC):

  • Arnaques
  • Logiciels malveillants
  • Messagerie électronique
  • Commerce en ligne (e-commerce)

X – INSOLVABILITE ET FAILLITE :

  • Déguisements
  • Manipulations comptables

XI – BLANCHIMENT D’ARGENT :

  • Détournements et reconversions
  • Paradis fiscaux

XII – CRIME A COL BLANC :

  • Abus d’autorité et de pouvoir